香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 UNI-BIOSCIENCEGROUPLIMITED 联康生物科技集团有限公司* (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:0690) 股东特别大会通告 兹通告联康生物科技集团有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年二月二十五日(星期一)上午十时正假座香港新界沙田香港科学园科技大道东20号5楼502室举行股东特别大会(「大会」),借以考虑及酌情通过下列决议案︰ 普通决议案 「动议 (A)谨此批准、确认及追认本公司日期为二零一八年二月八日之通函(「通函」) (其标有「A」字样并经大会主席签署以资识别之副本已提呈大会)所载之交 易安排(「交易安排」),其包括: (1) Uni-BioScienceHealthcareLimited(本公司之间接全资附属公司,作为卖 方)与GreaterBay(R&D)CapitalLimited(作为买方)订立之日期为二零一八 年十一月十六日之股份转让协议(「FiguresUp买卖协议」,标有「B」字 样并经大会主席签署以资识别之FiguresUp买卖协议副本已提呈大会) 项下拟进行之出售FiguresUp销售股份(定义见通函);及 *仅供识别 (2) ZethanelPropertiesLimited(本公司间接全资附属公司,作为卖方)与 Greater BayCapitalLimited(作为买方)订立之日期为二零一八年十一月十六日 之股份转让协议(「华生元买卖协议」,标有「C」字样并经大会主席签署 以资识别之华生元买卖协议副本已提呈大会)项下拟进行之出售(i)华 生元土地及物业权利;及(ii)华生元销售股份(各自定义见通函)以及深 圳市华生元基因工程发展有限公司、ZethanelPropertiesLimited与Greater BayCapitalLimited订立之日期为二零一八年十一月十六日之合作开发 协议(「华生元土地合作开发协议」,标有「D」字样并经大会主席签署以 资识别之华生元土地合作开发协议副本已提呈大会)项下拟进行之交 易; (B)谨此批准、追认及确认交易安排及FiguresUp买卖协议、华生元买卖协议及 华生元土地合作开发协议各自项下拟进行之所有其他交易;及 (C)授权本公司董事(「董事」)会或董事会正式授权之委员会代表本公司作出其 认为就交易安排或使其生效而言属必须、合适、适宜或权宜之所有行动及 事宜,签署及签立所有有关文件或协议或契据,并作出其他事宜及采取一 切有关行动,以及同意就董事会或正式授权之委员会认为符合本公司及 其股东之整体利益之相关事项作出变更、修订或豁免(不包括变更、修订 或豁免任何有关文件或其任何条款(不包括与FiguresUp买卖协议、华生元 买卖协议及华生元土地合作开发协议所载者存在根本上及重大差异的有 关文件或其任何条款的任何更改、修订或豁免,该等更改、修订或豁免须 获本公司股东批准)。」 代表董事会 联康生物科技集团有限公司 主席 梁国龙 香港,二零一九年二月八日 香港主要营业地点: 香港 新界沙田 香港科学园 科技大道东20号 5楼502室 附注: 1. 为确定出席大会及于大会上投票的权利,本公司将于二零一九年二月十九日(星期二)至 二零一九年二月二十二日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理过户登记,期间将暂停 办理股份(「股份」)过户登记手续。为符合资格出席大会并于会上投票,所有股份过户文 件连同有关股票必须于二零一九年二月十八日(星期一)下午四时三十分(香港时间)之前 交回本公司之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,地址为香港皇后大道东183号合 和中心22楼。 2. 有权出席大会及于大会上投票之本公司股东,有权委任另一名人士作为其代表,代其出 席大会及于会上投票。持有两股或以上本公司股份的股东可委任多于一名代表,代其出 席大会及于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。 3. 如属股份联名持有人,则任何一名该等联名持有人可亲身或委派代表就所持股份投票, 犹如其为唯一有权投票之人士,惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席上述大 会,则只有于股东名册上排名首位之上述出席人士方可就有关股份投票。 4. 本代表委任表格必须由委任人或其正式授权人书面签署,倘委任人为公司,则必须于代 表委任表格盖上公司印鉴,或由获正式授权之行政人员或代理人签署,并连同已签署之 任何授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本, 须于二零一九年二月二十三日(星期六)上午十时正之前或不迟于续会指定举行时间(视 情况而定)四十八小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 5. 交回代表委任文据后,股东仍可亲自出席上述大会或其任何续会及于会上投票,在此情 况下,该代表委任文据将被视作撤销。 6. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定,本通告所载并将于会上投票之所有 决议案将以投票方式表决。 于本通告日期,董事会包括两名执行董事梁国龙先生(主席)及陈大伟先生(副主席);一名非执行董事刘楸妍女士及三名独立非执行董事赵志刚先生、周启明先生及任启民先生。

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